根据二勘局（集团）党委统一部署，局（集团）党委第一巡察组于2023年3月9日至4月9日对中煤（北京）印务有限公司(以下简称“印务公司”)党委开展了巡察工作。2023年7月5日，局（集团）党委第一巡察组向印务公司党委反馈了巡视意见。按照《中国共产党巡视工作条例》《国资委党委关于贯彻落实〈中国共产党巡视工作条例〉的实施办法》等有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

（一）问题一：将党的十九大、二十大精神转化为实际成效方面还需进一步提升。印务公司党委对党的十九大、二十大及习近平新时代中国特色社会主义思想的学习不够，与具体工作相结合的方法不够多，成效不够显著。

整改落实情况：

1.对销售、技术人员做专业培训，为客户提供更专业的服务。对于专业知识，搜集权威资料，在月底会议上集中学习，提升整体的专业素养。

（二）问题二：“国企改革三年行动”中国特色现代企业运行机制不顺畅，各治理主体运转不协调、职能发挥不充分。

1.总经理办公会越权，整改落实情况：

修订完善了《董事会授权管理办法》《经理层工作细则》并于8月31日印发执行，进一步明确经理层及总经理办公会职权范围，提高公司决策效率，加强董事会及经理层建设。

2.合规内控机构不健全，整改落实情况：

8月31日，根据领导班子分工，结合实际工作需要和人员变化情况，成立和调整部分议事协调机构组成人员，并印发相关通知。

（三）问题三：巡察办公场所装有探头。

整改落实情况：巡察期间关闭监控设备，并于7月5日完全拆除。

（四）问题四：劳务派遣用工存在用工形式风险。

整改落实情况：为进一步加强用工风险管控，已着手开展生产胶订锁线工序劳务外包项目，现项目采购申请已通过，预计10月完成劳务服务外包招标工作。

（五）问题五：落实主体责任不到位。

整改落实情况：7月7日开始非党员不在参与或者协助党群部门工作，为了更好的完成党建工作，7月28日党群工作部充实一名党员，目前党群工作部2人均为中共正式党员。

（六）问题六：监督存在薄弱环节。

自查监督工作敷衍了事，督促干部个人重大事项报告不到位，整改落实情况：

1.公司纪委以落实此次巡察整改措施为依托，积极落实第二勘探局纪检干部队伍教育整顿相关要求，加强了对纪检干部工作能力的培养，纪检干部积极参加局纪检+培训，进一步学习了财务管理、项目管理监督、选人用人、采购招标业务等知识，并自学《纪检干部纪律教育手册》等内容，通过理论学习强化工作能力。

2.公司纪委再次认真梳理了近年来公司中层以上领导设及婚丧嫁娶等事宜的情况，并在中层例会上进行提醒，设及此类事项的中层要及时向纪委报备，以免发生因不清楚流程或监督不力造成的备案不及时情况。

（七）问题七：内控体系不完备。

业务招待报销制度执行不规范，差旅报销制度执行不规范，整改落实情况：

组织人员依据公司《领导人员履职待遇、业务支出管理办法》和《工作人员履职待遇、业务支出管理办法》认真核查2023年上半年报销单据，对不规范的报销单及时整改。同时为提高费用报销的规范性，由财务部对全体中层以上管理人员和各部门报销填报人员进行了专题培训，确保制度的贯彻落实。

（八）问题八：招标采购管理不规范。

1.招标项目投标文件递交截止时间与开标时间不一致，整改落实情况：

2023年8月29日，专项组织学习《中华人民共和国招标投标法》和二勘局集团公司《招标管理办法》，参加培训的主要为信息管理部、物资采购部招标采购相关人员，并做出明确要求，在招标工作中严格按照《中华人民共和国招标投标法》和二勘局集团公司《招标管理办法》来执行，培训内容切实可行，对印务公司以后的招标工作具有一定指导作用，使今后工作更加规范严谨。

2.招标流于形式，整改落实情况：

通过培训，对招标过程细节工作进行规范，今后招标过程中，增加每个项目的评审细致度，避免评审简单化；开标人员严格登记开标时间，做好各项招标材料整理，增强开标工作严谨性。

3.对采购人员管理不规范，整改落实情况：

（1）2023年8月下旬，信息管理部与物资采购部配合将以往所有招标采购材料按照项目时间重新梳理归档，物资部负责打印采购申请的所有材料，信息管理部负责从采购申请批复以后的所有材料，按照年度以及时间进行排序管理，并制作了完整的招标台账，纸质档案做好标识，便于后续资料的查找。两个部门共同配合做好采购档案管理工作。

（2）人资行政部制定了《岗位变动工作交接单》，并督促各部门人员变动时做好工作交接及登记。

（九）问题九：评标费发放缺乏制度依据。

整改落实情况：

检查出相关发放费用于7月7日已经退回，并明确今后总局系统内部专家不再付评审费。

（十）问题十：外协管理不规范。

1.外协传票签字不全，整改落实情况：

2023年8月29日公司组织专项培训，参加培训的有采购、生产主管、外协等主管以及相关工作人员，培训会上认真学习了《中煤（北京）印务有限公司外协管理办法》，再次明确了各部门分工及工作流程，学习要掌握流程同时更要增加工作严谨性，避免出现遗漏环节，从基本工作出发强化意识。

2.6家外协单位未经审核备案，成为定点合作服务，整改落实情况：

经过采购培训，明确工作要求，未来采购工作中，各部门严格按照制度执行，合作的供应商必须要进行审核备案，审核通过后成为定点合作服务商才可进行合作。

（十一）问题十一：设备管理工作不规范,管理制度不健全。

整改落实情况：

公司技术设备部重新梳理了设备管理相关工作，公司党委于8月31日制定引发了印务公司《设备管理办法》。

（十二）问题十二：领导班子之间沟通不到位。

整改落实情况：

加强班子成员之间的沟通，落实”四责协同“机制，落实公司季度谈话工作任务，并在日常工作中强化沟通意识。

（十三）问题十三：“三重一大”决策程序资料不完善。

整改落实情况：

7月底，已完成各项会议记录、会议纪要整理，签字归档；8月24日，对经办人员进行专项培训，规范留档材料要求，明确各项工作节点。

（十四）问题十四：对“三重一大”制度执行不到位。

整改落实情况：

8月24日，组织人资行政部相关人员进行三重一大制度学习解读，进一步明确各层级会议职责范围，厘清“三重一大”决策权限，对相关材料进行整理归档。

（十五）问题十五：支部手册记录不准确。

整改落实情况：

公司党委严格落实主体责任，纪委落实监督责任，8月多次召开学习会议，对各党支部党务工作进行专项检查监督以及培训，培训内容包括三会一课制度落地落实、支部手册填写注意事项，发展党员规范流程等相关基础工作，进一步强化了支部党务工作能力。

（十六）问题十六：选人用人工作不规范。

整改落实情况：

1.公司修订完善《中层管理人员选拔聘（任）用管理办法》并于8月30日印发执行，明确民主推荐包括会议推荐和个别谈话推荐两个程序，建立健全科学的选拔聘（任）用机制。

2.8月24日，对人资行政部相关工作人员开展专项培训，梳理选人用人流程，对填写不规范项逐条进行分析讲解，避免程序不规范相关问题再次发生。

（十七）问题十七：公务用车管理不规范。

整改落实情况：

公司修订完善了《公务用车管理制度》并于8月31日印发执行。该制度更新了公务用车登记表，增加了ETC费用填写项目，使其更加严谨规范；并执行公务车辆运行费用预算制度，环安部对公务车辆保险、维修、加油、保养事项需填写车辆费用预算审批单，经分管领导签字审批后执行。制作了加油行驶里程台账，并于9月20日起开始执行。

（十八）问题十八：采购档案管理不规范。

整改落实情况：

明确信息管理部与物资采购部配合做好采购档案管理工作，制作完整的招标台账，纸质档案做好标识，分类整理归档，各司其职，通力配合，完成好采购档案整理工作。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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                    中煤（北京）印务有限公司党委

2024年4月3日